Convocazione assemblea straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n.1, per il giorno 28 giugno 2007, ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Proposte di modificazione ed integrazione dello statuto sociale (ed in particolare degli articoli 16, 17, 20, 23, 24, 26 e 27), per adeguamento alla "legge per la tutela del risparmio" (legge n. 262/2005) e relativo "decreto correttivo" (decreto legislativo n.303/2006). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, sono legittimati ad intervenire in assemblea, in proprio o per delega, gli azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla societa', dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta comunicazione, almeno due giorni non festivi prima della data dell'assemblea.
Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.
Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.
La relazione del Consiglio di amministrazione all'assemblea, sara' resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a., con i modi e nei termini prescritti.

Desio, 16 maggio 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
Ing. Agostino Gavazzi