Comitati

Sono sei i comitati che coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella gestione della società

Per avvalersi di un supporto consultivo nell’attività di amministrazione della società, il Consiglio di Amministrazione ha istituito e nominato sei differenti comitati.

Funzioni, poteri e ruolo di ciascuno di questi comitati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso e sono coerenti con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

Il Comitato Esecutivo

Supporta il Consiglio di Amministrazione esercitando poteri di gestione operativa in materie non di esclusiva competenza del C.d.A.

È un organo interno al Consiglio di Amministrazione ed è attualmente composto da 4 consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato.

I componenti sono:

  • Agostino Gavazzi (Presidente)
  • Graziella Bologna
  • Alessandro Decio
  • Gerolamo Gavazzi

Funzioni.

Entro determinati limiti d’importo, il Comitato Esecutivo esercita  poteri di gestione operativa, in materie non riservate all'esclusiva competenza del C.d.A.

In caso di urgenze, a norma di Statuto, il Comitato Esecutivo può altresì assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non riservate per legge in via esclusiva a quest’ultimo.

Di tali decisioni deve essere data comunicazione al Consiglio stesso in occasione della prima adunanza successiva.

Attività del comitato.

Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento

Comitati consultivi propositivi

Comitato per le Nomine

Supporta il Consiglio di Amministratore fornendo proposte e pareri circa la nomina degli Amministratori.

Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).

Gli attuali componenti sono:

  • Laura Tulli (Presidente)
  • Paola Bruno
  • Tito Gavazzi

Funzioni

Al Comitato per le Nomine, lo Statuto affida principalmente il compito di formulare al CdA pareri e proposte sulla nomina degli Amministratori.

Attività del comitato.

Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento

Comitato per la Remunerazione

Supporta il Consiglio di Amministratore fornendo proposte e pareri circa la remunerazione degli Amministratori e le politiche generali di remunerazione del management.

Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).

Gli attuali componenti sono:

  • Valentina Casella (Presidente)
  • Stefano Lado
  • Laura Tulli

Funzioni.

Al Comitato per le Remunerazioni, lo Statuto affida principalmente il compito di formulare al Cda pareri e proposte circa la politica generale e i criteri specifici per la remunerazione del management, inclusi i piani di incentivazione basati su azioni.

Attività del comitato.

Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento

Comitato Controllo Rischi 

Supporta il Consiglio di Amministratore nell'attività di supervisione sul regolare funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché sul corretto utilizzo dei principi contabili.

Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).

Gli attuali componenti sono:

  • Paola Bruno (Presidente)
  • Tito Gavazzi
  • Alessandra Maraffini

Attività del comitato.

Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento

Comitato Sostenibilità

Supporta il Consiglio di Amministratore,  nell’ambito del proprio ruolo consultivo-propositivo, nella definizione, nell’aggiornamento e nel monitoraggio delle linee di indirizzo strategiche, degli obiettivi di medio-lungo periodo e dei target quantitativi di sostenibilità.

Organo interno al Consiglio di Amministrazione, è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).

Gli attuali componenti sono:

  • Alessandra Maraffini (Presidente)
  • Valentina Casella
  • Stefano Lado

Attività del comitato.

Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Svolge un ruolo fondamentale nella procedura interna per le operazioni con parti correlate e fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri anche vincolanti in tema.

Organo interno al Consiglio di Amministrazione, è formato da 3 membri nominati dal Consiglio stesso tra i suoi componenti indipendenti.

Gli attuali membri sono:

  • Valentina Casella (Presidente)
  • Alessandra Maraffini
  • Laura Tulli

Attività del comitato.

Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento

Procedura per operazioni con parti correlate

Ultima modifica 11/05/2023