Comitati

Sono cinque i comitati che coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella gestione della società

Per avvalersi di un supporto consultivo nell’attività di amministrazione della società, il Consiglio di Amministrazione ha istituito e nominato cinque differenti comitati.

Funzioni, poteri e ruolo di ciascuno di questi comitati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso e sono coerenti con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

Il Comitato Esecutivo

Supporta il Consiglio di Amministrazione esercitando poteri di gestione operativa in materie non di esclusiva competenza del C.d.A.

È un organo interno al Consiglio di Amministrazione ed è composto da 5 consiglieri, tra cui Vice Presidente e Amministratore Delegato.

Gli attuali componenti sono:

  • Agostino Gavazzi (Presidente)
  • Egidio Gavazzi
  • Paolo Gavazzi
  • Tito Gavazzi
  • Graziella Bologna

Funzioni.

Entro determinati limiti d’importo, il Comitato Esecutivo esercita  poteri di gestione operativa, in materie non riservate all'esclusiva competenza del C.d.A.

In caso di urgenze, a norma di Statuto, il Comitato Esecutivo può altresì assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non riservate per legge in via esclusiva a quest’ultimo.

Di tali decisioni deve essere data comunicazione al Consiglio stesso in occasione della prima adunanza successiva.

Attività del comitato.

Nel 2013 il Comitato Esecutivo si è riunito complessivamente in 18 occasioni, per la maggior parte programmate ad inizio anno; per il 2014 ne sono state programmate 21.

Statuto

Comitati consultivi propositivi

Comitato per le Nomine

Supporta il Consiglio di Amministratore fornendo proposte e pareri circa la nomina degli Amministratori.

Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 1 amministratore non esecutivo e 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente.

Gli attuali componenti sono:

  • Cristina Finocchi Mahne (Presidente)
  • Marina Brogi
  • Gigliola Zecchi Balsamo

Funzioni

Al Comitato per le Nomine, lo Statuto affida principalmente il compito di formulare al CdA pareri e proposte sulla nomina degli Amministratori.

Attività del comitato.

Nel 2014 il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni si è riunito 7 volte.

In sostituzione del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni sono stati costituiti, in data 10/2/2015, due distinti comitati: il Comitato per le Nomine e il Comitato per le Remunerazioni, composti dagli stessi membri del precedente Comitato.

Comitato per la Remunerazione

Supporta il Consiglio di Amministratore fornendo proposte e pareri circa la remunerazione degli Amministratori e le politiche generali di remunerazione del management.

Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione d è formato da 1 amministratore non esecutivo e 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente.

Gli attuali componenti sono:

  • Nicolò Dubini (Presidente)
  • Stefano Lado
  • Gerolamo Pellicanò

Funzioni.

Al Comitato per le Remunerazioni, lo Statuto affida principalmente il compito di formulare al Cda pareri e proposte circa la politica generale e i criteri specifici per la remunerazione del management, inclusi i piani di incentivazione basati su azioni.

Attività del comitato.

Nel 2014 il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni si è riunito 7 volte.

In sostituzione del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni sono stati costituiti, in data 10/2/2015, due distinti comitati: il Comitato per le Nomine e il Comitato per le Remunerazioni, composti dagli stessi membri del precedente Comitato.

Comitato Controllo e Rischi

Supporta il Consiglio di Amministratore nell'attività di supervisione sul regolare funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché sul corretto utilizzo dei principi contabili.

Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 1 amministratore non esecutivo e 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente.

Gli attuali componenti sono:

  • Gerolamo Pellicanò (Presidente)
  • Tommaso Cartone
  • Cristina Finocchi Mahne

Attività del comitato.

Nel 2014 il Comitato Controllo e rischi si è riunito 14 volte.

Comitato per le operazioni con parti correlate

Svolge un ruolo fondamentale nella procedura interna per le operazioni con parti correlate e fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri anche vincolanti in tema.

Organo interno al Consiglio di Amministrazione, è formato da 3 membri nominati dal Consiglio stesso tra i suoi componenti indipendenti.

Gli attuali membri sono:

  • Marina Brogi (Presidente)
  • Nicolò Dubini
  • Gigliola Zecchi Balsamo

Attività del comitato.

Nel 2014 il Comitato per le operazioni con parti correlate si è riunito 7 volte.

Procedura per operazioni con parti correlate

Ultima modifica 07/04/2017